新華文軒出版傳媒股份有限公司關于修訂公司章程的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  新華文軒出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年5月25日召開的第四屆董事會2017年第七次會議審議通過了《關于修訂本公司的議案》。因本公司零售業務經營需要，擬在經營范圍里增加“餐飲業”內容，同時修訂本公司章程�，F將具體修訂內容說明如下：

  修訂《公司章程》第十一條

  原文：公司的經營范圍為：圖書、報紙、期刊、電子出版物銷售；音像制品批發（連鎖專用）；電子出版物、音像制品制作；錄音帶、錄像帶復制；普通貨運；批發兼零售預包裝食品兼散裝食品，乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）（僅限分支機構經營）；出版物印刷、包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷；（以上經營范圍有效期以許可證為準）。教材租型印供；出版行業投資及資產管理；房屋租賃；商務服務業；商品批發與零售；進出口業；職業技能培訓、教育輔助服務。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）

  公司的經營范圍以公司登記機關核準的項目為準。

  修訂為：公司的經營范圍為：圖書、報紙、期刊、電子出版物銷售；音像制品批發（連鎖專用）；電子出版物、音像制品制作；錄音帶、錄像帶復制；普通貨運；批發兼零售預包裝食品兼散裝食品，乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）（僅限分支機構經營）；出版物印刷、包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷；（以上經營范圍有效期以許可證為準）。教材租型印供；出版行業投資及資產管理；房屋租賃；商務服務業；商品批發與零售；進出口業；職業技能培訓、教育輔助服務；餐飲業。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）

  公司的經營范圍以公司登記機關核準的項目為準。

  該項議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

  修訂后的《公司章程》將全文刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會

  2017年5月26日