【CPP114】訊：安徽山鷹紙業股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2010年9月27日以通訊表決方式召開。公司應參加表決董事10人，實際參加表決董事10人，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業股份有限公司章程》的有關規定。

　　經審議表決，本次會議形成如下決議：

　　一、審議通過《關于向山鷹集團轉讓山鷹置業51%股權的議案》。

　　公司董事會同意以2010年8月31日為基準日，對山鷹置業進行審計、評估，并以評估結果作為定價參考，在評估值的基礎上并適當上浮，以總價6,100萬元將公司持有山鷹置業51%股權全部轉讓給山鷹集團，退出房地產行業。授權公司總經理代表本公司與山鷹集團公司簽訂《股權轉讓協議》。

　　公司4名關聯董事王德賢、湯涌泉、夏林、楊義傳均已回避表決。

　　贊成6票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于受讓山鷹集團土地使用權的議案》。

　　公司同意受讓控股股東馬鞍山山鷹紙業集團有限公司兩宗土地使用權，總面積為129,676.49平方米，受讓價格為5,480萬元，授權公司總經理代表本公司與山鷹集團公司簽訂《土地使用權轉讓協議》。受讓完成后，本公司與山鷹集團簽署的《土地使用權租賃協議》終止。

　　鑒于山鷹集團已將上述土地抵押給中國銀行股份有限公司馬鞍山分行，為本公司在該行申請的項目貸款提供資產抵押。本次土地使用權轉讓事宜已事前征得債權人中國銀行股份有限公司馬鞍山分行同意。受讓完成后，上述土地改由本公司抵押給中國銀行股份有限公司馬鞍山分行。

　　公司4名關聯董事王德賢、湯涌泉、夏林、楊義傳均已回避表決。

　　贊成6票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《關于為馬鞍山山鷹置業有限公司向銀行申請貸款提供擔保的議案》。

　　為保證馬鞍山山鷹置業有限公司正常運營發展，本公司同意為其向銀行申請不超過1億元人民幣貸款提供連帶責任保證，并授權公司董事長簽署擔保協議等法律文書，擔保期限2年。

　　公司4名關聯董事王德賢、湯涌泉、夏林、楊義傳均已回避表決。

　　贊成6票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過《關于提名方敏為公司董事候選人的議案》。

　　依據《公司法》和《公司章程》的規定，經公司董事會提名委員會審查并建議，公司董事會同意提名方敏為公司第四屆董事會董事候選人，任期與第四屆董事會一致。

　　贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過《關于召開2010年第三次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于2010年10月13日召開公司2010年第三次臨時股東大會，審議以下事項：

　　1、審議《關于向山鷹集團轉讓山鷹置業51%股權的議案》;

　　2、審議《關于為馬鞍山山鷹置業有限公司向銀行申請貸款提供擔保的議案》。

　　3、審議《關于提名方敏為公司董事候選人的議案》。

　　贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司董事會

　　二○一○ 年 九 月 二十七 日


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