(4)、授權公司董事長(或其指定代理人)簽署相關合同文本。

　　因本議案為關聯交易，上海界龍集團有限公司為本議案的關聯人，為此回避表決并放棄投票表決權。

　　參加表決的股數為163,031股：

　　同意162,683股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.7865%;

　　反對0股，棄權348股。

　　4、審議通過公司轉讓下屬控股子公司上海界龍怡鋼包裝器材有限公司55%股權于上海界龍集團有限公司的議案。

　　(1)、根據立信會計師事務所有限公司出具的《信會師報字(2010)第10285號》審計報告顯示：截止2009年12月31日，上海界龍怡鋼包裝器材有限公司資產總額為人民幣3,809,181.42元，負債總額為人民幣691,856.51元，凈資產為人民幣3,117,324.91元。

　　根據上海銀信匯業資產評估有限公司出具的《滬銀信匯業評字(2010)第A129號》評估報告書，截至評估基準日2009年12月31日，上海界龍怡鋼包裝器材有限公司整體資產評估情況如下：

　　凈資產賬面值 3,117,324.91元

　　評估值 4,008,550.31元

　　評估增值 891,225.40元

　　評估增值率 28.59%

　　(2)、該公司股權轉讓的交易價格確定主要以評估報告為依據，以55%股權相應權益評估值2,204,702.67元為基準，確定本次轉讓上海界龍怡鋼包裝器材有限公司55%股權于上海界龍集團有限公司的價格為人民幣2,204,702.00元。

　　(3)、本次股權轉讓前后上海界龍怡鋼包裝器材有限公司股權結構變化情況如下：

　　1)、本次股權轉讓前股權結構：

　　股東： 股權比例(%)

　　上海界龍實業集團股份有限公司 55%

　　香港文英國際有限公司 45%

　　合 計 100%

　　2)、本次股權轉讓后股權結構：

　　股東： 股權比例(%)

　　上海界龍集團有限公司 55%

　　香港文英國際有限公司 45%

　　合 計 100%

　　(4)、授權公司董事長(或其指定代理人)簽署相關合同文本。

　　因本議案為關聯交易，上海界龍集團有限公司為本議案的關聯人，為此回避表決并放棄投票表決權。

　　參加表決的股數為163,031股：

　　同意162,683股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.7865%;

　　反對0股，棄權348股。

　　三、 律師出具的法律意見書

　　上海市錦天城律師事務所江志君、郁振華律師出席本次會議并對會議進行法律見證。其所出具的法律意見書認為：公司2010年度第二次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次臨時股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議;

　　2、上海市錦天城律師事務所關于上海界龍實業集團股份有限公司2010年度第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告!

　　上海界龍實業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一○年六月二十九日


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